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(8432)東生華-代重要子公司高峰藥品材料股份有限公司公告董事會決議通過115年股東常會之召集事宜
1.董事會決議日期:115/03/04
2.股東會召開日期:115/05/15
3.股東會召開地點:假本公司會議室(台中市西區忠明南路499號20樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一一四年度營業報告。
(2)監察人審查民國一一四年度決算表冊報告。
(3)民國一一四年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一一四年度營業報告書及財務報告案。
(2)本公司民國一一四年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)訂定本公司「股東會議事規則」案。
(3)訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(4)訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)訂定本公司「背書保證作業辦法」案。
(6)訂定本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
(7)解除董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/04/16
11.停止過戶截止日期:115/05/15
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，自民國115年3月31日起至115年
4月10日止，受理股東書面提案申請，受理處所為本公司(台中市西區忠明南路
499號20樓，電話：(04)2375-9099)。
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