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(8162)微矽電子-創-本公司擬辦理現金增資發行新股供改列一般板上市掛牌前公開承銷

1.董事會決議日期:115/11/04
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
擬發行普通股4,912,000股，每股面額新台幣10元
發行總面額計新台幣49,120,000元。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:暫訂發行價格為每股新台幣45元，惟實際上市之承銷價格，將視辦理公開承銷前股票市場狀況及向投資人競價拍賣結果，授權董事長依相關法令與主辦證券承銷商共同議定之。
9.員工認購股數或配發金額:發行總數之10%，計492,000股
10.公開銷售股數:發行總數之90%，計4,420,000股
11.原股東認購或無償配發比例:依證券交易法第28條之1規定及民國114年05月28日股東常會決議，現金增資發行新股為改列一般板上市之股份來源，並由原股東放棄優先認購之權利，不受公司法第267條原股東按原有股份比例優先分認規定之限制，全數委託證券承銷商辦理上市前之公開承銷。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)員工若有認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之
(2)公開承銷認購不足之部分，將依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理
13.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行普通股相同
14.本次增資資金用途:充實營運資金
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股之實際發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、募集金額及其他相關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或因應客觀環境需求予以修正變更時，授權董事長全權處理。
(2)本案俟董事會決議通過，向主管機關申報生效後發行之，並授權董事長辦理訂定繳款期間、增資基準日及認股發放日等發行新股相關事宜。