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(2317)鴻海-董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/02/06
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：新北市土城區自由街2號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計暨風險委員會查核民國114年度決算表冊報告。
(3)：民國114年度員工酬勞分派情形報告。
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：本公司新增間接投資大陸情形報告。
(6)：本公司國內公司債發行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認本公司民國114年度盈餘分派表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)：解除董事競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自115年04月29日至
115年05月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票。【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】