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| 磐采 磐采董事會決議召開115年股東常會公告
(115/03/24 17:57:12) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(4765)磐采-磐采董事會決議召開115年股東常會公告
1.董事會決議日期：115/03/24
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：桃園市龜山區樂善里文明路72之1號 (本公司二廠會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：其他報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司｢股東會議事規則」修訂案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：第九屆董事7席(含獨立董事3席)選舉案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司第九屆新任董事競業禁止限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/18
12.停止過戶截止日期：115/06/16
13.其他應敘明事項：無
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| •相關個股: 4765磐采
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