公開資訊觀測站重大訊息公告
(8927)北基-本公司董事會擬議民國115年股東常會時間、地點及相關議案
1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：高雄市三民區金鼎路118號「金獅湖大酒店2樓會議廳」
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會審查報告書
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：本公司114年度董事酬金報告
(5)：庫藏股實際執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司擬以資本公積配發現金案
(2)：本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案
8.召集事由四：其他事項
(1)：擬解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/28
11.停止過戶截止日期：115/06/26
12.其他應敘明事項：依公司法172條之1規定，擬訂於115年4月17日起至115年
4月28日下午5時止受理持有本公司已發行股份總數1%以
上之股東就本次股東常會議案及董事、獨立董事候選人
之書面提案；受理處所為本公司財務部(新北市板橋區新
海路137號)。
|