公開資訊觀測站重大訊息公告

(2707)晶華-公告本公司董事會決議增訂民國113年股東常會議案(召開方式：視訊輔助股東會)

1.董事會決議日期:113/05/03
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:台北市中山北路2段39巷3號4樓-晶華酒店貴賓廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告書。
(2)民國112年度審計委員會查核報告書。
(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)民國112年度盈餘分配現金股利報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:改選本公司第二十三屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:無。