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(6219)富旺-本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台中市西區大隆路20號4樓之5(本公司訓練教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度審計委員會查核報告書。
(3)：112年度第一次、113年度第一次、113年度第二次、113年度第三次
有擔保普通公司債及114年度國內第四次有擔保轉換公司債執行情形
報告。
(4)：114年度董事酬勞及員工酬勞案。
(5)：本公司114年度給付董事酬金情形報告。
(6)：依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「上櫃公司董事會設置及
行使職權應遵循事項要點」第4條第2項之規定執行改善情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書暨財務報告案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/31
9.停止過戶截止日期：115/05/29
10.其他應敘明事項：
(1)依公司法第177 條之1 規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為115年4月29日至115年5月26日止。
(2)可轉換公司債持有人如擬申請轉換為股票以參與本次股東會，請於115年3月27日前，向往來證券商辦理轉換手續。