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(4587)寶元數控-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/31
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：台中市西屯區台灣大道二段666號(台中長榮桂冠酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司114年度虧損撥補案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/26
9.停止過戶截止日期：115/06/24
10.其他應敘明事項：
一、依公司法公告本公司受理股東行使提案權相關事宜如下：
(1)股東所提議案依公司法第172條之1規定辦理
(2)受理期間:自115年4月14日起至115年4月23日止
(3)受理處所:本公司財會處(地址:台中市西屯區台灣大道二段633號6樓)
(4)受理方式:持股百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，提案以一項並以三百字為限，將書面以親洽或掛號寄(送)達本公司，請於信封上加註「股東會提案函件」，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆審查結果。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知。
行使期間自115年5月23日至115年6月21日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。