公開資訊觀測站重大訊息公告
(6432)今展科-公告本公司董事會決議事項
1.事實發生日:115/03/05
2.公司名稱:今展科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)、通過本公司114年度營業報告書及決算表冊案。
(二)、通過本公司114年度盈餘分配案。
(三)、通過本公司114年度董事酬勞及員工酬勞案。
(四)、通過本公司114年度內部控制制度聲明書案。
(五)、通過本公司115年度簽證會計師委任及獨立性評估案。
(六)、通過簽證會計師及其關係企業確信及非確信服務案。
(七)、通過修正本公司「內部稽核實施細則」案。
(八)、通過本公司發行113年度限制員工權利新股案。
(九)、通過設立「本公司員工持股信託方案」及相關規章案。
(十)、通過召集本公司115年股東常會相關事宜案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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