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| 明曜科技 公告本公司股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一
(115/06/29 16:11:16) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7890)明曜科技-公告本公司股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:115/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：王孝揚
(2)董事：廖學福
(3)董事：盧宗宏
(4)董事：楊宗庭
(5)董事：吳偉臣
(6)監察人：簡靜珊
(7)監察人：林源海
4.舊任者簡歷:
(1)董事：王孝揚/曜能精密有限公司董事長、富堡有限公司董事長、
明曜科技(股)公司董事長暨總經理
(2)董事：廖學福/天亮醫療器材(股)公司董事長暨執行長、光寶集團集團新事業執行長
、建興電子科技(股)司執行長、源興科技(股)公司總經理、台灣美國無線電(RCA)經理
(3)董事：盧宗宏/大美企業總經理特別助理、花旗銀行經濟分析師、
恩沛工業(股)公司董事長、曜暄創鑫有限公司董事長、明曜科技(股)公司財務長
(4)董事：楊宗庭/台新銀信託部協理
(5)董事：吳偉臣/明曜科技(股)公司技術長、明曜科技(股)公司研發中心處長、
恩沛工業(股)公司監察人
(6)監察人：簡靜珊/建成機戒人事管理兼新竹廠出納
(7)監察人：林源海/捷勤會計師事務所所長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：王孝揚
(2)董事：廖學福
(3)董事：盧宗宏
(4)獨立董事：洪建儒
(5)獨立董事：許連發
(6)獨立董事：陳力行
(7)獨立董事：許杏宜
6.新任者簡歷:
(1)董事：王孝揚/曜能精密有限公司董事長、富堡有限公司董事長、
明曜科技(股)公司董事長暨總經理
(2)董事：廖學福/天亮醫療器材(股)公司董事長暨執行長、光寶集團集團新事業執行長
、建興電子科技(股)司執行長、源興科技(股)公司總經理、台灣美國無線電(RCA)經理
(3)董事：盧宗宏/大美企業總經理特別助理、花旗銀行經濟分析師、
恩沛工業(股)公司董事長、曜暄創鑫有限公司董事長、明曜科技(股)公司財務長
(4)獨立董事：洪建儒/聚眾聯合科技(股)公司董事長暨總經理、
國立清華大學科技管理學院經濟系助理教授
(5)獨立董事：許連發/永達保險經紀人儲備協理、中國信託商業銀行專案經理
(6)獨立董事：陳力行/至上電子(股)公司財務副總、金雨企業(股)公司獨立董事
勤業會計師事務所審計部領組
(7)獨立董事：許杏宜/大成台灣律師事務所高級合夥人、財團法人台北市婦女
救援社會福利事業基金會董事、台北市政府勞動局性別平等工作會委員、
台杉投資管理顧問股份有限公司法務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:提前全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：王孝揚，3,606,000股
(2)董事：廖學福，200,000股
(3)董事：盧宗宏，1,624,000股
(4)獨立董事：洪建儒，50,000股
(5)獨立董事：許連發，0股
(6)獨立董事：陳力行，0股
(7)獨立董事：許杏宜，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/30~117/06/29
11.新任生效日期:115/06/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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