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(3029)零壹-本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路513巷35號6樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司114年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表，提請承認。
(2)：114年度盈餘分配案，提請承認。
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論修正「公司章程」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選任本公司第16屆董事9席(含獨立董事3席)案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新選任董事「競業禁止」討論案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/29
12.停止過戶截止日期：115/05/27
13.其他應敘明事項：