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(4716)大立-公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增股東會議案)
1.董事會決議日期:110/05/07 2.股東會召開日期:110/06/29 3.股東會召開地點:高雄市永安區永工二路18號(本公司永安廠光電大樓B1會議室)。 4.召集事由一、報告事項: (1)民國一○九年度營業報告書。 (2)審計委員會查核民國一○九年度決算表冊報告。 (3)民國一○九年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 (4)本公司「買回股份轉讓員工辦法」部分條文修訂案。 (5)本公司第四次買回股份執行情形報告案。 5.召集事由二、承認事項: (1)民國一0九年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國一0九年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新增) (3)庫藏股以低於實際平均買回價格轉讓予員工案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/05/01 11.停止過戶截止日期:110/06/29 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無 14.其他應敘明事項:無 |