公開資訊觀測站重大訊息公告
(4907)富宇-公告本公司董事會通過重要決議事項。
1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:富宇地產股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司115年3月6日董事會通過重要決議事項如下:
(1)通過114年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過本公司自115年第1季起更換簽證會計師事務所
及簽證會計師案。
(3)通過委任安永聯合會計師事務所辦理115年度財稅報
查核簽證及公費案。
(4)通過本公司委任安永聯合會計師事務所辦理ESG服務
輔導專案。
(5)通過114年度盈餘分派案。
(6)通過本公司以台中市清水區橋江段土地向金融機構申請
營運週轉金案。
(7)通過本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(8)通過本公司規劃設計部人員晉升案。
(9)通過出具「114年度內部控制制度聲明書」案。
(10)通過擬定基層員工範圍定義辦法並修正薪工循環內部控制
制度案。
(11)通過115年股東常會召開相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
|