公開資訊觀測站重大訊息公告
(2069)運錩-公告本公司董事會決議召開110年股東常會(補充公告盈餘分派)
1.董事會決議日期:110/05/06
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:高雄市前金區六合二路279號2F(高雄華園飯店華夏廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 109 年度營業報告。
(2) 109 年度審計委員會審查報告書。
(3) 109 年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4) 公司債發行情形報告。
(5) 庫藏股執行情形報告。
(6) 修訂本公司「董事暨經理人道德行為準則」部分條文案。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 109 年度營業報告書及財務報表案。
(2) 109 年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自民國110年4月9日起至民國110年4月19日止，凡有意提案之股東應於民國110年4月19日17時前送達；受理處所：運錩鋼鐵股份有限公司股務課(801 高雄市前金區中正四路235號13樓之1)
(2)本公司109年度盈餘分配案將於股東會開會40日前另提董事會討論。
|