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(1521)大億-董事會決議115年股東會召開事宜

1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：夏都城旅安平館2樓會議室(台南市南區新建路47號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度審查報告
(3)：114年度員工酬勞分配報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分派案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事9席(含獨立董事3席)案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/13
11.停止過戶截止日期：115/06/11
12.其他應敘明事項：無