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(1909)榮成-榮成董事會決議召開一一五年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：彰化縣二林鎮廣興里廣興巷1-1號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業概況。
(2)：審計委員會查核報告書。
(3)：一一四年度員工酬勞分派情形報告。
(4)：本公司國內無擔保轉換公司債執行情形報告。
(5)：本公司一一四年度關係人交易情形報告。
(6)：本公司一一四年度庫藏股執行情形。
(7)：修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度決算表冊案。
(2)：本公司一一四年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(3)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司第十七屆董事(含獨立董事)選舉案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/29
12.停止過戶截止日期：115/05/27
13.其他應敘明事項：無