公開資訊觀測站重大訊息公告
(8021)尖點-(更新召集事由)公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/04/15
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：新北市樹林區佳園路三段203號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：114年度現金股利分派情形報告
(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(5)：114年度董事酬勞報告
(6)：114年度資金貸與及背書保證情形報告
(7)：國內第二次無擔保轉換公司債發行狀況報告
(8)：庫藏股買回執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「取得與處分資產處理程序」修訂案
(2)：擬辦理國內第二次私募無擔保可轉換公司債案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：無
|