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(2537)聯上發-公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：台北市信義區忠孝東路四段560號8樓(大瀚環球商務中心-市府中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：本公司一一四年度發行國內第一次及第二次有擔保普通公司債執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
(2)：本公司一一四年度盈餘分配案，提請 承認。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司第十五屆董事選舉案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司第十五屆新任董事及其代表人競業禁止限制案，提請 決議。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/25
11.停止過戶截止日期：115/06/23
12.其他應敘明事項：無。