公開資訊觀測站重大訊息公告
(2061)風青-公告本公司董事會決議修訂110年股東常會召集事由(刪除選舉事項-增選獨立董事案)
1.董事會決議日期:110/05/07
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:高雄市苓雅區新光路38號30樓之1(GREAT交流中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)109年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)背書保證辦理情形報告。
(6)大陸投資情形報告。
(7)股東提案處理說明報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度決算表冊案。
(2)承認109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
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