鍇睿國際 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
(115/04/07 19:27:08)
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(7779)鍇睿國際-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/04/07
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：台北市中山區長安東路一段27號2樓C201會議室(台北文創訓練中心-台北長安館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈虧撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：無。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：無。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司董事競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/27
12.停止過戶截止日期：115/06/25
13.其他應敘明事項：受理股東提案：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於民國115年4月20日起至民國115年4月30日止受理股東就本次
股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國115年4月30日18時前送達
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
　　　　　以掛號函件寄送
受理處所：鍇睿國際數位股份有限公司財務部，
　　　　　(台北市中正區北平東路30-1號11樓)
 
 
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