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(5263)智崴-公告本公司115年股東常會董事全面改選當選名單
1.發生變動日期:115/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:全面改選
3.舊任者職稱及姓名:
董 事：歐陽志宏
董 事：長春投資股份有限公司代表人陳志全
董 事：黃金火
董 事：大豪森股份有限公司代表人鄭森豪
獨立董事：李明憲
獨立董事：劉志鵬
獨立董事：邱日清
獨立董事：林耕新
4.舊任者簡歷:
董 事：歐陽志宏，智崴資訊科技(股)公司董事長
董 事：長春投資(股)公司代表人陳志全
潤泰集團投資管理處副總經理及總裁特別助理
董 事：黃金火，富盈金屬製品有限公司董事長
董 事：大豪森(股)公司代表人鄭森豪，大豪森(股)公司董事長
獨立董事：李明憲，資誠聯合會計師事務所副所長
獨立董事：劉志鵬，有澤法律事務所主持律師
獨立董事：邱日清，國立中山大學副教授
獨立董事：林耕新，凱旋醫院主任
5.新任者職稱及姓名:
董 事：歐陽志宏
董 事：長春投資股份有限公司代表人陳志全
董 事：黃筱梅
董 事：大豪森股份有限公司代表人鄭森豪
獨立董事：李明憲
獨立董事：劉志鵬
獨立董事：邱日清
獨立董事：林耕新
6.新任者簡歷:
董 事：歐陽志宏，智崴資訊科技(股)公司董事長
董 事：長春投資(股)公司代表人陳志全
潤泰集團投資管理處副總經理及總裁特別助理
董 事：黃筱梅，富璟投資(股)公司董事長。
董 事：大豪森(股)公司代表人鄭森豪，大豪森(股)公司董事長
獨立董事：李明憲，資誠聯合會計師事務所副所長
獨立董事：劉志鵬，有澤法律事務所主持律師
獨立董事：邱日清，國立中山大學副教授
獨立董事：林耕新，凱旋醫院主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：歐陽志宏 ，3,967,191股
董事：長春投資股份有限公司代表人陳志全 ，2,150,271股
董事：黃筱梅，1,009,009股
董事：大豪森股份有限公司代表人鄭森豪，1,958,587股
獨立董事：李明憲，0股
獨立董事：劉志鵬，0股
獨立董事：邱日清，0股
獨立董事：林耕新，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
11.新任生效日期:115/06/09
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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