公開資訊觀測站重大訊息公告
(2012)春雨-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：高雄市岡山區新樂街169號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度董事及員工酬勞分派情形報告。
(4)：截至114年底對外背書保證情形報告。
(5)：114年度盈餘現金股利分派情形報告。
(6)：114年度給付董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認本公司114年度盈餘分派案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/30
9.停止過戶截止日期：115/05/28
10.其他應敘明事項：召開股東會其他有關事宜請參閱本公司召開股東常會之公告。
|