公開資訊觀測站重大訊息公告
(3530)晶相光-本公司董事會決議召開民國110年股東常會(增列議案)
1.董事會決議日期:110/05/06
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區力行一路12號 1樓簡報室
4.召集事由一、報告事項:
a.109年度營業報告。
b.109年度審計委員會查核報告書。
c.109年度員工及董事酬勞分配報告。
d.修訂本公司「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
a.109年度營業報告書及財務報表案。
b.109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
a.「董事選任程序」修訂案。
b.「股東會議事規則」修訂案。
c.董事之競業禁止解除案。(增列)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.其他應敘明事項:無。
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