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(3040)遠見-公告召集權人股東森羅投資有限公司等11人依公司法第173條之1召開本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單
1.發生變動日期:115/08/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:周發
(2)董事:黃庭洋
(3)董事:黃宇鋒（森羅投資有限公司代表人）
(4)董事:黃緯綸（森羅投資有限公司代表人）
(5)獨立董事:劉秋絹
(6)獨立董事:賴重光
(7)獨立董事:詹志聰
4.舊任者簡歷:
(1)董事:周發-本公司董事長
(2)董事:黃庭洋-本公司董事兼總經理
(3)董事:黃宇鋒-本公司董事
(4)董事:黃緯綸-本公司董事
(5)獨立董事:劉秋絹-本公司獨立董事
(6)獨立董事:賴重光-本公司獨立董事
(7)獨立董事:詹志聰-本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:黃宇鋒（鉅泰資本股份有限公司代表人）
(2)董事:黃緯綸（鉅泰資本股份有限公司代表人）
(3)董事:黃庭洋（鉅泰資本股份有限公司代表人）
(4)董事:謝秋卉（鉅泰資本股份有限公司代表人）
(5)獨立董事:楊葉承
(6)獨立董事:陳鼎正
(7)獨立董事:郭哲男
6.新任者簡歷:
(1)董事:黃宇鋒-鉅泰資本股份有限公司負責人
(2)董事:黃緯綸-聯澄建設股份有限公司負責人
(3)董事:黃庭洋-遠見科技(股)有限公司董事兼總經理
(4)董事:謝秋卉-兆豐期貨股份有限公司業務經理
(5)獨立董事:楊葉承-國立台北商業大學主任秘書；第一銀行獨立董事
(6)獨立董事:陳鼎正-信義律師代書聯合事務所所長
(7)獨立董事:郭哲男-宜田地政士事務所負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:黃宇鋒（鉅泰資本股份有限公司代表人）-11,000股
(2)董事:黃緯綸（鉅泰資本股份有限公司代表人）-11,000股
(3)董事:黃庭洋（鉅泰資本股份有限公司代表人）-11,000股
(4)董事:謝秋卉（鉅泰資本股份有限公司代表人）-11,000股
(5)獨立董事:楊葉承-0股
(6)獨立董事:陳鼎正-0股
(7)獨立董事:郭哲男-0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/02/24~117/02/23
11.新任生效日期:115/08/21
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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