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(4585)達明-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：桃園市龜山區復興一路2號3樓(福容大飯店桃園機場捷運A8館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告
(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：本公司114年度現金股利分派情形報告
(5)：本公司114年度關係人交易情形報告
(6)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬修訂本公司「公司章程」
(2)：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
8.召集事由四：其他事項
(1)：擬解除董事競業禁止限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/29
11.停止過戶截止日期：115/05/27
12.其他應敘明事項：無