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(3285)微端-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：新北市汐止區康寧街169巷21號一樓（大湖科學園區三期）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年員工分紅及董事酬勞分配報告。
(4)：114年董事酬金報告。
(5)：114年關係人交易執行情形報告。
(6)：114年度現金股利分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度財務報告（含合併財務報告）暨營業報告書案。
(2)：承認114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/11
9.停止過戶截止日期：115/06/09
10.其他應敘明事項：本公司股東常會股東提案受理期間及受理處所:
(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於民國115年4月3日起至民國115年4月13日止受理股東就
本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國115年4月13日16時前
寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
(二)受理股東提名及提案處所：微端科技股份有限公司管理處，
(地址:新北市汐止區康寧街169巷31號12樓)
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