公開資訊觀測站重大訊息公告

(4971)IET-KY-公告本公司董事會決議召開股東會相關事項

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：台北市大安區忠孝東路3段193巷旁億光大樓三樓(北科大集思會議中心303室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告
(2)：2025年度審計委員會查核報告
(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
(4)：2025年度現金股利發放情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書及財務報表案
(2)：2025年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：發行限制員工權利新股案
(2)：私募普通股案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司董事補選案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除補選董事競業禁止限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/25
12.停止過戶截止日期：115/06/23
13.其他應敘明事項：受理股東提案相關事宜：
(1) 受理期間：2026 年4 月10 日起至2026 年4 月20 日止。
(如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。)
(2) 受理地點：台北市中山區松江路220號4樓之6。
(3) 受理處所：英屬開曼群島商英特磊科技股份有限公司台灣分公司。
(4) 提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。
(5) 提案及受理方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。
(6) 其他股東提案未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。有關股東提案內容之審查，俟受理提案期間屆滿後，擇期召開董事會審查之。詳細受理提案內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。
受理股東提名相關事宜：
(1) 受理期間：2026 年4 月10 日起至2026 年4 月20 日止。
(2) 受理地點：台北市中山區松江路220號4樓之6。
(3) 受理處所：英屬開曼群島商英特磊科技股份有限公司台灣分公司。
(4) 本次應選名額：董事一名。
(5) 提名資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。
(6) 提名方式：以書面方式向公司提出董事之候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額，並應敘明被提名人姓名、學歷及經歷。
(7) 其他受理提名未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。有關董事候選人提名內容之審查，俟受理提名期間屆滿後，擇期召開董事會審查之。
詳細受理提名內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。
本案擬於經董事會決議通過後授權董事長依章程及相關法令規章辦理股東會之召集及通知等事宜。