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(3376)新日興-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜及國內轉換公司債停止轉換期間
1.董事會決議日期：115/03/02
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：新北市樹林區三俊街1號(雙岩幸福囍事會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會審查報告書
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度關係人交易情形報告
(5)：國內第三次無擔保轉換公司債執行進度報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度財務報表及營業報告書案
(2)：114年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/11
9.停止過戶截止日期：115/06/09
10.其他應敘明事項：(1)本(115)年股東常會採用電子投票作為股東行使表決權行使管道之一。
(2)依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百
分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案：
受理股東提案處所：新北市樹林區俊英街174號(02-2681-3316)。
受理股東提案期間：自115年3月23日至115年4月1日下午四時止。
(3)本次股東會股東以電子方式行使表決權期間為115年5月9日起至
115年6月6日止。
(4)除依證券交易法暨公司章程規定以公告通知者外，持股滿一仟股以上
之股東其開會通知書及委託書於股東常會三十日前分別寄發各股東，
屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構查詢。
(5)本公司國內第三次無擔保轉換公司債自115年04月11日起至115年6月9日止
停止轉換。
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