公開資訊觀測站重大訊息公告

(8358)金居-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/08
3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路392號1樓(光寶科技大樓國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分配報告。
(4)：本公司一一四年度買回庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認一一四年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案。
(2)：修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」
(3)：本公司擬發行限制員工權利新股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/10
10.停止過戶截止日期：115/06/08
11.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。