公開資訊觀測站重大訊息公告
(2890)永豐金-永豐金控公告董事會決議通過召開115年股東常會之相關事宜
1.董事會決議日期：115/02/26
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台北市南京東路三段三十六號13樓大禮堂
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告案
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算報告案
(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分配情形，及董事酬金給付情形報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司為配合114年度盈餘分配案，擬辦理盈餘撥充資本發行新股案
(2)：擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉本公司第九屆董事四席及獨立董事三席
9.召集事由五：其他事項
(1)：擬請解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/28
12.停止過戶截止日期：115/05/26
13.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，本公司
訂於115年3月6日起至115年3月16日止受理提案，請於115年3月16日下午五時前以書面向
本公司提出。受理處所:永豐金控秘書處(地址：台北市八德路二段306號11樓)。
(2)本公司董事選舉採候選人提名制，本屆選舉董事應選名額為七席(含獨立董事三席)，
依公司法第192條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出董事候選人
名單者，本公司訂於115年3月6日起至115年3月16日止受理提名，請於115年3月16日
下午五時前以書面向本公司提出。受理處所:永豐金控秘書處
(地址：台北市八德路二段306號11樓)。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：115/4/25-115/5/23，
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(4)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過百
分之五者，應自持有之日起十日內，向金融監督管理委員會(下稱金管會)申報；
持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。
同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過百分
之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。
第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有股份
者，應併計入同一關係人範圍。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)
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