公開資訊觀測站重大訊息公告
(2941)米斯特-公告本公司董事會決議115年股東常會相關事宜公告
1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/22
3.股東會召開地點：台中市市政北二路236號B2(鼎盛BHW大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)：114年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/24
10.停止過戶截止日期：115/06/22
11.其他應敘明事項：無。
|