公開資訊觀測站重大訊息公告
(4510)高鋒-本公司董事會通過召集115年股東常會相關事宜(更正115年3月12日召集事由)
1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/10
3.股東會召開地點：本公司視聽教室(台中市大雅區科雅路16號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)：本公司對外背書保證及資金貸與他人情形報告。
(5)：發行國內第二次無擔保轉換公司債報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：提請承認一一四年度營業報告書及決算表冊。
(2)：提請承認一一四年度盈虧撥補表。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/12
9.停止過戶截止日期：115/06/10
10.其他應敘明事項：無
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