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(2027)大成鋼-公告本公司董事會決議召開115年股東常會公告。(更正9.召集事由五)
1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：台南市南門路261號勞工育樂中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業及財務狀況報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度董事酬金報告。
(5)：赴大陸地區從事間接投資報告。
(6)：背書保證及資金貸與他人辦理情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度各項財務決算表冊。
(2)：承認114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉董事案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/18
12.停止過戶截止日期：115/06/16
13.其他應敘明事項：(1)受理股東提案時間：115年3月30日至115年4月9日。
(2)受理股東提案處所：本公司(地址：台南市仁德區義林路122號)。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國115年5月17日
至115年6月13日止。
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