公開資訊觀測站重大訊息公告
(5014)建錩-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：桃園市大園區大觀路178號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：114年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈虧撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/26
11.停止過戶截止日期：115/06/24
12.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面之提案
及提名期間為115年04月17日至115年04月27日止，凡有意提案
或提名之股東務請於115年04月27日17時前送達並敘明聯絡人
及聯絡方式，以利董事會回覆確認結果。請於信封封面上加註
『股東會提案函件』或『董事及獨立董事提名函件』字樣，
以掛號函件寄送。
受理處所為：桃園市大園區大觀路178號。(本公司財務部)
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自
115年05月23日起至115年06月21日止。(電子投票平台:台灣集中保管
結算所股份有限公司)
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