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(4577)達航科技-公告董事會決議召開115年股東常會日期、召集事由、董事改選及受理股東提案等相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：台中市大甲區日南里工一路21號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：本公司114年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告
(4)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案
(2)：114年度盈餘分派案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：選舉第十四屆董事八席(含獨立董事四席)
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/27
11.停止過戶截止日期：115/05/25
12.其他應敘明事項：(1)依公司法第192條之1受理股東提名董事暨獨立董事期間自115年3月17日
至115年3月27日止。
(2)依公司法第172條之1受理股東常會議案提案期間自115年3月17日至115年3月27日止。
(3)受理股東提案處所:台中市大甲區日南里工一路21號(本公司董事長室)。
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