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(3217)優群-公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單

1.發生變動日期:115/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事: 王朝樑
董事: 劉興義
董事: 信邦電子股份有限公司
董事: 王俊基
董事: 袁義本
董事: 立育企業管理顧問有限公司
獨立董事: 陳志湧
獨立董事: 蔡聖裕
獨立董事: 陳吉元
4.舊任者簡歷:
董事: 王朝樑 本公司董事長
董事: 劉興義 本公司總經理/董事
董事: 信邦電子股份有限公司 本公司董事
董事: 王俊基 本公司董事
董事: 袁義本 本公司董事
董事: 立育企業管理顧問有限公司 本公司董事
獨立董事: 陳志湧:晶采光電科技(股)公司總經理
獨立董事: 蔡聖裕:國家表演藝術中心及兩廳院財務主任
獨立董事: 陳吉元:世成科技(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事: 王朝樑
董事: 劉興義
董事: 信邦電子股份有限公司
董事: 王俊基
董事: 寰樺投資有限公司
董事: 立育企業管理顧問有限公司
獨立董事: 陳志湧
獨立董事: 江國寧
獨立董事: 陳吉元
6.新任者簡歷:
董事: 王朝樑 本公司董事長
董事: 劉興義 本公司總經理
董事: 信邦電子股份有限公司 本公司董事
董事: 王俊基 本公司董事
董事: 寰樺投資有限公司
董事: 立育企業管理顧問有限公司 本公司董事
獨立董事: 陳志湧:晶采光電科技(股)公司總經理/本公司董事
獨立董事: 江國寧:國立清華大學教授
獨立董事: 陳吉元:世成科技(股)公司董事長/本公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事: 王朝樑                5,653,607股
董事: 劉興義                  453,194股
董事: 信邦電子股份有限公司  股
董事: 王俊基                  762,903股
董事: 寰樺投資有限公司        150,243股
董事: 立育企業管理顧問有限公司  1,000股
獨立董事: 陳志湧                    0股
獨立董事: 江國寧                    0股
獨立董事: 陳吉元                    0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
11.新任生效日期:115/06/11~118/06/10
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無