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(8042)金山電-公告本公司115年股東常會全面改選董事及獨立董事暨三分之一以上董事發生變動
1.發生變動日期:115/06/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:宏浦投資股份有限公司 代表人:江士勳
董事:添澄實業股份有限公司 代表人:陳世洋
董事:許崇源
董事:詹政煌
董事:江慶信
獨立董事:蔡志瑋
獨立董事:申學仁
獨立董事:沈志成
獨立董事:黃文琪
4.舊任者簡歷:
董事:宏浦投資股份有限公司代表人:江士勳（台灣金山電子工業(股)公司董事長）
董事:添澄實業股份有限公司代表人:陳世洋（大華建設股份有限公司獨立董事)
董事:許崇源（鴻呈實業(股)公司獨立董事）
董事:詹政煌（台灣金山電子工業(股)公司董事）
董事:江慶信（台灣金山電子工業(股)公司總經理）
獨立董事:蔡志瑋（洋基工程(股)公司獨立董事）
獨立董事:申學仁（台灣良得電(股)公司獨立董事）
獨立董事:沈志成（沈志成律師事務所所長）
獨立董事:黃文琪（天剛資訊股份有限公司獨立董事）
5.新任者職稱及姓名:
董事:宏浦投資股份有限公司 代表人:江士勳
董事:添澄實業股份有限公司 代表人:張佑聖
董事:許崇源
董事:江慶信
董事:陳世洋
獨立董事:申學仁
獨立董事:沈志成
獨立董事:黃文琪
獨立董事:林振輝
6.新任者簡歷:
董事:宏浦投資股份有限公司 代表人:江士勳（台灣金山電子工業(股)公司董事長）
董事:添澄實業股份有限公司 代表人:張佑聖（新發製鋼(股)公司經理）
董事:許崇源（鴻呈實業(股)公司獨立董事 ）
董事:江慶信（台灣金山電子工業(股)公司總經理）
董事:陳世洋（大華建設股份有限公司獨立董事)
獨立董事:申學仁（台灣良得電(股)公司獨立董事）
獨立董事:沈志成（沈志成律師事務所所長）
獨立董事:黃文琪（天剛資訊股份有限公司獨立董事）
獨立董事:林振輝（旗訊科技(股)公司董事暨總經理）
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:宏浦投資股份有限公司 代表人:江士勳（10,648,154股）
董事:添澄實業股份有限公司 代表人:張佑聖（2,058,345股）
董事:許崇源（0股）
董事:江慶信（1,175,712股）
董事:陳世洋（84,113股）
獨立董事:申學仁（0股）
獨立董事:沈志成（0股）
獨立董事:黃文琪（0股）
獨立董事:林振輝（0股）
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
11.新任生效日期:115/06/08
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用（設置審計委員會）
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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