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(6741)91APP*-KY-公告本公司董事會決議召開2026年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓(4D會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告。
(2)：審計委員會審查報告。
(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：2025年度現金股利分配情形報告。
(5)：買回本公司股份執行情形報告。
(6)：修訂「永續發展實務守則」部分條文案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書及財務報表案。
(2)：2025年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)：解除本公司董事競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：無。