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(4116)明基醫-公告本公司115年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業限制案
1.股東會決議日:115/06/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董 事：明基電通股份有限公司
(2)董 事：明基電通股份有限公司代表人 陳其宏先生
(3)董 事：明基電通股份有限公司代表人 楊宏培先生
(4)董 事：明基電通股份有限公司代表人 祝爾安先生
(5)董 事：明基電通股份有限公司代表人 沈勝龍先生
(6)獨董董事：朱炫璉女士
(7)獨立董事：葉德昌先生
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董 事：明基電通股份有限公司
-明基亞太股份有限公司法人董事長
-時運股份有限公司法人董事長
-達利貳投資股份有限公司法人董事長
-明基材料股份有限公司法人董事
-雲基智慧股份有限公司法人董事長
(2)董 事：明基電通股份有限公司代表人 陳其宏先生
-佳世達科技股份有限公司董事長暨執行長
-達方電子股份有限公司法人董事代表人
-友通資訊股份有限公司法人董事長代表人
-明泰科技股份有限公司法人副董事長代表人
-仲琦科技股份有限公司法人董事代表人
-拍檔科技股份有限公司法人董事長代表人
-明基材料股份有限公司法人董事代表人
-明基電通股份有限公司法人董事代表人
-達利投資股份有限公司法人董事代表人
-達利貳投資股份有限公司法人董事代表人
-達利管理顧問股份有限公司法人董事代表人
-明基醫務管理顧問股份有限公司法人董事代表人
-明基（南京）醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人
-南京明基醫院有限公司法人董事代表人
-蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人
-Qisda (Hong Kong) Limited董事
-BenQ BM Holding Cayman Corp.董事
-BenQ BM Holding Corp.董事
-Qisda (L) Corp.董事
-Darly Venture (L) Ltd.董事
-財團法人明基文教基金會董事
-鳳凰創新創業投資股份有限公司法人董事代表人
-鳳凰貳創新創業投資股份有限公司法人董事代表人
-鳳凰參創新創業投資股份有限公司法人董事代表人
-鳳凰肆創新創業投資股份有限公司法人董事代表人
-鳳凰陸創新創業投資股份有限公司法人董事代表人
-鳳凰柒創新創業投資股份有限公司法人董事代表人
-工業技術研究院董事
-政大之星創業投資股份有限公司法人董事代表人
-敦品壹號創新投資股份有限公司法人董事代表人
-敦品貳號創新投資股份有限公司法人董事代表人
-敦品伍號創新投資股份有限公司法人董事代表人
(3)董 事：明基電通股份有限公司代表人 楊宏培先生
-康科特股份有限公司法人副董事長代表人
-凱圖國際股份有限公司法人副董事長代表人
-怡安醫療器材股份有限公司法人董事代表人
-明基健康生活股份有限公司法人董事長代表人
-虹韻國際貿易股份有限公司法人董事代表人
-合躍生活廣場事業股份有限公司法人董事代表人
-華鋒科技股份有限公司法人董事長代表人
-諾貝兒寶貝股份有限公司法人董事長代表人
-大江基因醫學股份有限公司法人董事代表人
-國韶實業股份有限公司法人董事代表人
-泰爾生技股份有限公司法人董事代表人
-醫強科技股份有限公司法人董事代表人
-佳泰國際投資股份有限公司法人董事代表人
-敦品伍號創新投資股份有限公司法人董事代表人
-明基透析科技股份有限公司法人董事代表人
-達宣智慧股份有限公司法人董事代表人
-明基三豐醫療器材（上海）有限公司法人董事長代表人
-K2 MEDICAL(THAILAND)CO.,LTD董事長
(4)董 事：明基電通股份有限公司代表人 祝爾安先生
-康科特股份有限公司法人董事代表人
-凱圖國際股份有限公司法人董事代表人
-聯亞國際股份有限公司法人董事長代表人
-怡安醫療器材股份有限公司法人董事長代表人暨總經理
-明基口腔醫材股份有限公司法人董事長代表人
-明基健康生活股份有限公司法人董事代表人
-虹韻國際貿易股份有限公司法人董事代表人
-合躍生活廣場事業股份有限公司法人董事代表人
-明基三豐醫療器材（上海）有限公司法人董事代表人
-明基智慧（上海）醫療器材有限公司法人董事代表人
(5)董 事：明基電通股份有限公司代表人 沈勝龍先生
-諾貝兒寶貝股份有限公司法人董事代表人
-明基健康生活股份有限公司法人董事代表人暨總經理
-虹韻國際貿易股份有限公司法人董事長代表人
-合躍生活廣場事業股份有限公司法人董事長代表人
(6)獨董董事：朱炫璉女士
-眾福科技股份有限公司獨立董事
-盟立自動化股份有限公司獨立董事
-旺宏電子股份有限公司獨立董事
(7)獨立董事：葉德昌先生
-江申工業股份有限公司獨立董事
-嘉裕股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之
同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事：明基電通股份有限公司代表人 陳其宏
(2)董事：明基電通股份有限公司代表人 楊宏培
(3)董事：明基電通股份有限公司代表人 祝爾安
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)陳其宏
-明基（南京）醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人
-南京明基醫院有限公司法人董事代表人
-蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人
(2)楊宏培
-明基三豐醫療器材（上海）有限公司法人董事長代表人
(3)祝爾安
-明基三豐醫療器材（上海）有限公司法人董事代表人
-明基智慧（上海）醫療器材有限公司法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
-明基(南京)醫院管理諮詢有限公司: 南京市建業區河西大街71號
-南京明基醫院有限公司: 南京市建業區河西大街71號
-蘇州明基醫院有限公司: 蘇州高新區竹園路181號
-明基三豐醫療器材（上海）有限公司:上海市崇明區新河鎮新薇路55號5幢、4幢一層
-明基智慧（上海）醫療器材有限公司:上海巿長寧區通協路269號3號樓8樓B單元室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
-明基(南京)醫院管理諮詢有限公司:管理諮詢
-南京明基醫院有限公司:醫療服務
-蘇州明基醫院有限公司:醫療服務
-明基三豐醫療器材（上海）有限公司:醫療器材之製造及銷售
-明基智慧（上海）醫療器材有限公司:醫療器材批發及零售業務等
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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