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(1731)美吾華-本公司董事會決議召開民國115年股東常會

1.董事會決議日期：115/02/26
2.股東會召開日期：115/06/10
3.股東會召開地點：桃園市楊梅區獅二路十號三樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：一一四年度審計委員會審查報告。
(3)：修訂「永續發展實務守則」報告。
(4)：一一四年度員工暨董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度財務報表及營業報告書案。
(2)：承認一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：討論解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/12
11.停止過戶截止日期：115/06/10
12.其他應敘明事項：