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(6937)天虹-公告本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市光明六路東一段265號(新竹豐邑喜來登大飯店3樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告案。
(3)：114年度董事酬金給付情形報告案。
(4)：114年度員工(含基層員工)及董事酬勞分派情形報告案。
(5)：114年度盈餘分派現金股利情形報告案。
(6)：買回本公司股份執行情形報告案。
(7)：訂定及修訂「第⼀次買回股份轉讓員工辦法」報告。
(8)：修訂「誠信經營作業程序及行為指南」。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書暨財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：公司章程修訂案。
(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)：修訂「股東會議事規則」案。
(4)：修訂「董事選舉辦法」案。
(5)：發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事（含獨立董事）案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：
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