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| 安基生技 公告本公司董事會決議召開115年股東常會(新增議案)
(115/04/24 15:13:17) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7754)安基生技-公告本公司董事會決議召開115年股東常會(新增議案)
1.董事會決議日期：115/04/24
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：台北市忠孝東路七段508號1樓會議室3
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告暨健全營運計劃執行報告。
(2)：民國114年度審計委員會查核報告。
(3)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)：本公司114年度董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度個別財務報表暨營業報告書。
(2)：民國114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：辦理私募普通股案。
(2)：辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。
(3)：修訂「公司章程」案。
(4)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(5)：解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：新增股東會討論事項。
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| •相關個股: 7754安基生技
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