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(6957)裕慶-KY-公告本公司董事會決議通過召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：南投縣南投市文獻路 2 號(中台灣創新園區C棟C104 國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司 2025 年度營業狀況報告。
(2)：本公司 2025 年度審計委員會查核報告案。
(3)：本公司 2025 年度員工及董事酬勞報告案。
(4)：本公司 2025 年度現金股利分派情形報告案。
(5)：本公司 2025 年公司債執行情形報告案。
(6)：本公司 2025 年第一次股東臨時會通過之私募普通股不繼續辦理報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司 2025 年度合併財務報表暨營業報告書案。
(2)：本公司 2025 年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司辦理私募普通股案
(2)：修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：
(1) 受理股東提案期間
受理方式：以書面方式為之，並應於公告受理期間內，送達本公司公告之受理處所。
受理期間：115年3月16日至115年3月26日止，每日九時至下午五時。
受理處所：裕慶金屬股份有限公司 經營管理部
540 台灣南投縣南投市成功三路 122 號
(2) 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年4月29日至115年5月26日止。
(3) 轉換公司債持有人如擬申請轉換為股票以參與本次股東會者，請於115年3月27日前，向往來證券商辦理轉換手續。