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| 安盛生 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增召集事由)
(115/04/09 16:41:13) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6734)安盛生-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增召集事由)
1.董事會決議日期：115/04/09
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：私募普通股辦理情形報告。
(4)：本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選獨立董事一席案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除新任董事競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/22
12.停止過戶截止日期：115/05/20
13.其他應敘明事項：無。
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| •相關個股: 6734安盛生
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