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(5493)三聯-公告本公司董事會決議通過115年股東常會召開相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/04
3.股東會召開地點：台北市復興南路一段390號11樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告。
(2)：本公司一一四年度審計委員會審查報告。
(3)：本公司一一四年度員工酬勞、基層員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司一一四年度董事酬金報告。
(5)：本公司一一四年度盈餘分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司一一四年度盈餘分派案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：董事全面改選案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除董事競業禁止行為限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/06
11.停止過戶截止日期：115/06/04
12.其他應敘明事項：無