公開資訊觀測站重大訊息公告
(4556)旭然-公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:115/06/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：何兆全。
董事：何宜瑾。
董事：兆美投資股份有限公司 代表人：蔡欣儒。
董事：兆美投資股份有限公司 代表人：簡維倫。
獨立董事：孫瑞隆。
獨立董事：高誌謙。
獨立董事：翁祖立。
獨立董事：陳泳睿。
4.舊任者簡歷:
董事：何兆全/旭然國際股份有限公司董事長暨執行長。
董事：何宜瑾旭然國際股份有限公司總經理。
董事：兆美投資股份有限公司 代表人：蔡欣儒/旭然國際股份有限公司副總經理。
董事：兆美投資股份有限公司 代表人：簡維倫/宜暘光電股份有限公司董事長。
獨立董事：孫瑞隆/伯馬企業有限公司總經理。
獨立董事：高誌謙/鼎碩聯合會計師事務所會計師。
獨立董事：翁祖立/底力法律事務所資深合夥律師。
獨立董事：陳泳睿/新呈工業股份有限公司董事長暨總經理。
5.新任者職稱及姓名:
董事：何宜臻。
董事：何宜瑾。
董事：兆美投資股份有限公司 代表人：孫瑞隆。
董事：兆美投資股份有限公司 代表人：簡維倫。
獨立董事：高誌謙。
獨立董事：翁祖立。
獨立董事：陳泳睿。
6.新任者簡歷:
董事：何宜臻/旭然國際股份有限公司管理部處長。
董事：何宜瑾旭然國際股份有限公司總經理。
董事：兆美投資股份有限公司 代表人：孫瑞隆/伯馬企業有限公司總經理。
董事：兆美投資股份有限公司 代表人：簡維倫/宜暘光電股份有限公司董事長。
獨立董事：高誌謙/鼎碩聯合會計師事務所會計師。
獨立董事：翁祖立/底力法律事務所資深合夥律師。
獨立董事：陳泳睿/新呈工業股份有限公司董事長暨總經理。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：何宜臻/2,363,946股。
董事：何宜瑾/3,113,590股。
董事：兆美投資股份有限公司 代表人：孫瑞隆/8,102,349股。
董事：兆美投資股份有限公司 代表人：簡維倫/8,102,349股。
獨立董事：高誌謙/0股。
獨立董事：翁祖立/0股。
獨立董事：陳泳睿/0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29
11.新任生效日期:115/06/05
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
|