公開資訊觀測站重大訊息公告
(2607)榮運-公告本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/01/29
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心11樓會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度董事酬金分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告及財務報告案。
(2)：承認114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：改選董事9人(含獨立董事3人)案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：討論解除新任董事競業限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/28
11.停止過戶截止日期：115/05/26
12.其他應敘明事項：(1)本公司114年度盈餘分配案，將依規定於股東常會前40日另行公告。
(2)本次股東常會受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名期間為
115/02/02~115/02/11。
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