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| 益材科技 公告本公司董事會決議召開115年股東會相關事宜
(115/04/07 17:07:09) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7879)益材科技-公告本公司董事會決議召開115年股東會相關事宜
1.董事會決議日期：115/04/07
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：嘉義縣朴子市新庄里馬稠後園區十七路123號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司114年度審計委員會查核報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司114年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)：修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6)：修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/27
10.停止過戶截止日期：115/06/25
11.其他應敘明事項：無。
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| •相關個股: 7879益材科技
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