公開資訊觀測站重大訊息公告
(6613)朋億*-本公司代重要子公司蘇州冠禮科技股份有限公司公告2025年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
審議通過《關於公司2025年度利潤分配方案的議案》
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
審議通過《關於公司最近三年財務會計報告的議案》
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)審議通過《關於制定公司上市後適用的相關規則、制度的議案》
(2)審議通過《公司獨立董事2025年度述職報告的議案》
(3)審議通過《關於確認公司最近三年關聯交易的議案》
(4)審議通過《關於聘請公司首次公開發行股票並在創業板上市審計機構的議案》
(5)審議通過《關於公司2025年度董事會工作報告的議案》
(6)審議通過《關於續聘會計師事務所的議案》
(7)審議通過《關於2025年度董事、高級管理人員薪酬確認及2026年度薪酬方案的
議案》
(8)審議通過《關於公司2026年度預計關聯交易的議案》
(9)審議通過《關於公司2026年度預算(含研發預算)的議案》
(10)審議通過《關於公司2026年度申請銀行授信額度的議案》
(11)審議通過《關於確認蘇州冠禮科技有限公司2025年1-5月前期會計差錯更正事項
對股改基準日淨資產影響的專項說明的議案》
(12)審議通過《關於公司截止2026年第一季度超過授信期間3個月且金額重大之應收
帳款性質的議案》
(13)審議通過《關於調整蘇州冠禮科技有限公司股改淨資產及折股方案具體事宜的
議案》
7.其他應敘明事項:蘇州冠禮科技股份有限公司原於115年5月14日董事會決議通過股利
分派案，惟考量未來擴大營運之資金需求，經115年6月3日臨時董事會決議本次盈餘
不予分派股利。本次變更原股利分派方案，業經全體股東同意豁免通知期限要求。
|