公開資訊觀測站重大訊息公告
(5481)新華-公告本公司董事會決議召開115年股東常會(補充公告-新增議案)
1.董事會決議日期：115/02/10
2.股東會召開日期：115/03/31
3.股東會召開地點：台北市中山區松江路350號9樓(台北市進出口商業同業公會IEAT會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認一一四年度虧損撥補案。(新增)
7.召集事由三：討論事項
(1)：追認本公司於民國一一四年六月三日召集之一一四年第一次股東臨時會
選舉事項「第一案」之董事(含獨立董事)選舉案。(新增)
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/01/31
11.停止過戶截止日期：115/03/31
12.其他應敘明事項：其他事項請參照本公司召開股東常會之公告。
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